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联动优势违规遭福州人行罚没384.88万元2021-03-13 10:29:35

中国人民银行福州中心支行网站日前公布的福州中支行政处罚信息公示表(福银罚字〔2021〕20号)显示,联动优势电子商务有限公司福建分公司存在以下三宗违法行为:

1.未按规定真实、完整地发送交易信息;

2.未按规定履行客户身份识别义务;

3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行福州中心支行对该分公司给予警告,没收违法所得27.88万元,处357万元罚款。

经计算,联动优势电子商务有限公司福建分公司合计遭罚没384.88万元。

行政处罚信息公示表(福银罚字〔2021〕21号)显示,彭佳(时任联动优势电子商务有限公司福建分公司总经理)对联动优势电子商务有限公司福建分公司以下违法违规行为负有责任:

1.未按规定真实、完整地发送交易信息;

2.未按规定履行客户身份识别义务;

3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行福州中心支行对彭佳给予警告,处13.5万元罚款。

据查询,联动优势电子商务有限公司成立于2011年1月19日,注册资本5亿元,该公司为联动优势科技有限公司全资子公司;而联动优势科技有限公司为海联金汇科技股份有限公司(简称“海联金汇”,002537.SZ)全资子公司。

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